В 2021 году Банк России выявил почти 2,7 тысячи нелегальных компаний и финансовых пирамид. Среди них 871 финансовая пирамида (в 2020 году — 222), 860 нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (в 2020 году — 395) и 948 компаний с признаками «черных кредиторов» (в 2020 году — 821).

Мошенники активно осваивают интернет, где создавать новые проекты намного дешевле и проще. В то же время Банк России усовершенствовал процесс мониторинга, с помощью которого более эффективно выявляет нелегалов в Сети.

По инициативе Банка России в прошлом году был разделегирован или ограничен доступ более чем к 3 тысячам сайтов нелегальных участников финансового рынка и финансовых пирамид.

Проверить организацию на наличие лицензии, дающей право на осуществление финансовой деятельности в качестве микрокредитной компании, ломбарда, кредитного потребительского кооператива и т.п. можно на сайте Банка России. Проверить финансовую организацию | Банк России (cbr.ru) 

Банк России рекомендует быть внимательнее, анализировать и оценивать все финансовые предложения, особенно те, которые касаются инвестиций. Инвестирование всегда сопряжено с риском. Есть ли у компании признаки нелегальной деятельности, можно проверить в предупредительном списке на сайте Банка. Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке | Банк России (cbr.ru).

Источник: http://www.cbr.ru/